Sam Bankman-Fried, fundador del caído intercambio de criptomonedas FTX, quien afirmó tener solo US$ 100.000 en su cuenta bancaria en noviembre pasado, se está preparando para el juicio en octubre respaldado por una lista de abogados poderosos. Pero no ha quedado claro, hasta ahora, cómo el ex multimillonario pagaría su costosa defensa.

Forbes se enteró de que Bankman-Fried ha estado pagando los honorarios legales con un regalo multimillonario que le dio a su padre con dinero prestado de la compañía hermana de FTX. 

 

 

En 2021, mientras era director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried hizo una gran donación monetaria a su padre, el profesor de derecho de Stanford Joseph Bankman, dijeron a Forbes dos fuentes con conocimiento operativo de ambas compañías. El mismo fue financiado por un préstamo de la firma comercial de la bolsa, Alameda Research, agregaron.

Bankman-Fried, quien se declaró inocente de 12 cargos penales que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de valores, y enfrenta un cargo adicional de soborno, está acusado de malversación de fondos de clientes de FTX a través de Alameda desde la fundación del intercambio en 2019.

Una fuente cercana a Bankman-Fried le dijo a Forbes que sus costos de defensa probablemente estén en el rango de millones. “No robé fondos, y ciertamente no guardé miles de millones”, escribió en Substack a principios de este año. Dos fuentes adicionales familiarizadas con la familia le dijeron a Forbes que Bankman una vez le rogó a su hijo que guardara los ahorros, pero Bankman-Fried se negó.

Se ha alegado que el ex director ejecutivo desvió en secreto unos US$ 10 mil millones en depósitos de clientes a Alameda. Estos fondos estaban "destinados a ser utilizados para el comercio o custodiados en FTX" entre 2019 y 2022, según una denuncia contra Nishad Singh, el exjefe de ingeniería de la compañía, quien se declaró culpable de cargos de fraude y conspiración el mes pasado. Los deudores de FTX afirman que Bankman-Fried recibió indebidamente US$ 2.200 millones en préstamos de la empresa y alegaron este mes que aún faltan US$ 8.900 millones en depósitos de clientes. Bankman-Fried se negó a comentar sobre estos hechos.

 

 

El regalo y el préstamo se informan aquí por primera vez, y ocurrieron en 2021 cuando Bankman-Fried dispuso darle dinero a su padre, según las dos fuentes con conocimiento de las operaciones de la empresa. Después de recibir al menos US$ 10 millones de Alameda, Bankman-Fried envió los fondos a Bankman utilizando su exención de impuestos sobre sucesiones y donaciones de por vida, esencialmente una donación libre de impuestos. Contribuyó con la cantidad máxima que alguien puede dar en su vida, que habría sido de US$ 11.7 millones ese año, dijeron estas fuentes a Forbes. Los abogados de FTX no respondieron a una solicitud de comentarios.

 

Quiénes son los abogados de Bankman-Fried

Bankman-Fried está representado actualmente por Mark Cohen y Christian Everdell de Cohen & Gresser, ambos exfiscales federales que formaron parte de un equipo de defensa que asesoró a la asociada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por tráfico sexual de menores. También está siendo asesorado pro bono por el abogado defensor penal David W. Mills, un amigo cercano de la familia y colega de Bankman en Stanford, dijo a Forbes una fuente familiarizada con el asunto. Cohen y Everdell no respondieron a una solicitud de comentarios. Mills se negó a comentar.

Bankman, un psicólogo clínico y un destacado abogado que se especializa en el campo del derecho tributario, pero no específicamente en la preservación del patrimonio, no respondió a una lista de preguntas de Forbes. El obsequio requería que Bankman-Fried presentara una declaración ante el IRS, que no es un documento público. El mes pasado, Bankman y su esposa Barbara Fried, profesora de derecho jubilada de Stanford, recibieron citaciones de abogados de FTX que buscaban declaraciones de finanzas personales y registros de cualquier activo que les transfirieran las empresas o los empleados de FTX.

 

 

En medio de un creciente escrutinio, los padres de Bankman-Fried se manifestaron en apoyo de su hijo de 31 años. “Gastaré sustancialmente todos mis recursos en la defensa de Sam”, dijo Bankman a una organización sin fines de lucro cuya donación de FTX fue interrumpida por la bancarrota.

Forbes no pudo confirmar cuánto Bankman-Fried debe actualmente en honorarios legales, pero, según los informes, sus padres han aprovechado sus propios activos para apoyar financieramente a su hijo; en diciembre, su casa de Palo Alto de US$ 1.8 millones se usó para asegurar un paquete de fianza de US$ 250 millones después de que Bankman-Fried fuera liberado con una fianza de reconocimiento personal.

Sus abogados también argumentaron que los fiscales federales le dieron a Bankman-Fried acceso a 56 millones de acciones de Robinhood que compró en 2022 con dinero prestado por Alameda. Las acciones, con un valor de 485 millones de dólares al precio actual, fueron incautadas en enero con base en alegaciones de que fueron compradas con fondos de clientes presuntamente robados. Sus abogados también solicitaron asistencia financiera al tribunal de quiebras de Delaware. En una moción presentada este mes, pidieron que se le permita usar millones de dólares en cobertura proporcionada por las pólizas de seguro de FTX para ayudar a pagar algunos de sus costos legales.

FTX ahora está dirigido por el nuevo CEO John J. Ray III, un veterano experto en reestructuración corporativa que, según se informa, cobró a la empresa US$ 690.000 en honorarios por dos meses de trabajo. Según los informes, cientos de abogados y asesores que trabajan en los procedimientos de quiebra le han facturado a FTX US$ 38 millones en gastos combinados.

 

 

Desde su arresto en las Bahamas en diciembre pasado, el patrimonio neto estimado de US$ 26.5 mil millones de Bankman-Fried casi se ha evaporado, ya que gran parte de su riqueza estaba inmovilizada en FTX y sus tokens FTT. El mes pasado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York supuestamente exigió que los legisladores que recibieron donaciones de Bankman-Fried las devolvieran al servicio de Alguaciles Federales.

Según una nueva acusación revelada por los fiscales federales el martes, se espera que enfrente nuevos cargos en una conferencia previa al juicio programada para el jueves, incluidas acusaciones de que conspiró para sobornar a funcionarios del gobierno chino en 2021 con US$ 40 millones en criptomonedas. No está claro cómo pretende responder Bankman-Fried.

*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU. con aporte de Steven Ehrlich