#Lavado de dinero
Descubren que un exempleado de Oracle ayudó a traficantes de cocaína a ocultar US$ 54 millones en criptomonedas
Un antiguo ingeniero de Oracle escondía criptomonedas para traficantes de cocaína encarcelados, que transferían millones de dólares cada mes.
Lavado de dinero a través de minería crypto: cómo crece este delito y cuántos millones mueve
La minería de criptomonedas es una actividad crucial dentro de la industria. Sin embargo, grupos criminales la utilizan para lavar dinero y se calcula que casi 1.800 millones de dólares en criptodivisas ilícitas se han movido a direcciones de depósito con una fuerte exposición a la minería.
Lavado de dinero legal: este banco alemán está limpiando bitcoins contaminados por el delito
Cuando una criptomoneda es marcada como ilegal, suele ser difícil de utilizar. Sin embargo, una fiscal alemana y un banco de ese país encontraron la forma para reutilizar estos activos digitales luego de ser incautados a delincuentes o empresas fraudulentas y ya llevan limpiados y vendidos unos 150 millones de dólares.
Avanzada de Estados Unidos contra empresas crypto rusas: cuál es el mensaje que buscan enviar a la industria global
La semana pasada, los Departamento de Justicia y del Tesoro de EE.UU. anunciaron cargos contra el exchange crypto Bitzlato, nacido en Rusia, por lavado de dinero. Cuál es el plan para frenar este tipo de delitos y cómo influye la cooperación internacional.
Binance salpicado por escándalos de fraude, lavado de dinero y drogas
Comerciantes ilegles del mercado de drogas de la red oscura más grande del mundo usaron el intercambio para realizar y recibir pagos por valor de US$ 780 millones.
