Los fiscales estadounidenses desvelaron el martes ocho cargos penales contra Sam Bankman-Fried, acusando al ex jefe de FTX de fraude electrónico, blanqueo de dinero y otros actos delictivos, tras su detención el lunes en las Bahamas, semanas después de que su exchange se derrumbara.
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de conspiración para cometer fraude electrónico a clientes; fraude electrónico a clientes; conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas; fraude electrónico a prestamistas; conspiración para cometer fraude de materias primas, de valores, blanqueo de dinero y para violar las leyes estadounidenses de financiación de campañas.
La acusación alega que Bankman-Fried "acordó con otros estafar a clientes de FTX.com apropiándose indebidamente de los depósitos de esos clientes y utilizando esos depósitos para pagar gastos y deudas de Alameda Research", una empresa de comercio de criptomonedas fundada por Bankman-Fried.
Bankman-Fried también proporcionó supuestamente "información falsa y engañosa" a los prestamistas sobre la "situación financiera" de Alameda Research, y defraudó a los inversores en FTX engañándolos sobre las finanzas de la bolsa de criptodivisas; afirma la acusación.
Los fiscales alegaron que algunos de los millones de dólares de Bankman-Fried en donaciones políticas recientes se hicieron ilegalmente a "nombre de otras personas", en alusión al uso indebido de los fondos de los clientes de FTX.
"No he empezado a pensar en juicios ni nada parecido", dijo Bankman-Fried a Forbes el lunes horas antes de su detención. "Ya habrá un momento y un lugar para eso".
Bankman-Fried, que llegó a valer más de 20.000 millones de dólares, cayó en desgracia rápidamente. El mes pasado, FTX se declaró en quiebra en medio de preocupaciones sobre las prácticas empresariales entrelazadas y potencialmente ilegales de FTX y Alameda, incluidos informes de que FTX prestó fondos de clientes a Alameda.
Bankman-Fried se mostró sorprendentemente franco para alguien que se encuentra en el precipicio de enfrentarse a cargos por delitos graves, concediendo numerosas entrevistas a los medios de comunicación en las últimas semanas y accediendo la semana pasada a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
El testimonio de Bankman-Fried, programado para las 10 a.m. EST del martes, nunca tuvo lugar, debido a su arresto, aunque Forbes obtuvo lo que planeaba decir ante los legisladores. Bankman-Fried pretendía culpar a otros, incluido el jefe de la bolsa rival Binance, Changpeng Zhao, a bufetes de abogados ávidos de dinero y a su sucesor como consejero delegado de FTX, John J. Ray III, del colapso y la quiebra de FTX.
Gran número
39,9 millones de dólares. Esa es la cantidad que Bankman-Fried donó a causas demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato, incluidos al menos 6 millones de dólares al comité de acción política de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Bankman-Fried afirma haber donado en secreto millones más a los republicanos.