En medio de una investigación sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, las autoridades turcas confiscaron los activos de Sam Bankman-Fried y otras afiliadas, anunció el Ministerio del Tesoro y Finanzas de Turquía.
También se abrió una investigación sobre las denuncias de fraude contra el ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, según el comunicado.
La medida sigue al inicio de la semana pasada de una investigación sobre el colapso de la bolsa, que dirigía una subsidiaria local llamada FTX Turquía.
Junto con FTX, la agencia también está investigando personas y empresas asociadas con el intercambio, incluidas instituciones financieras y proveedores de servicios de criptoactivos.
Ambas investigaciones, iniciadas bajo las leyes contra el lavado de dinero del país, están dirigidas por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) del país, un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El gobierno turco agregó los intercambios de criptomonedas a la lista de entidades sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/FT) del país en mayo de 2021.
La implosión de FTX
FTX, que alguna vez fue el tercer criptointercambio más grande por volumen de operaciones, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los EE. UU. el 11 de noviembre, luego de encontrarse con problemas de liquidez, y ahora se encuentra bajo administración voluntaria.
El intercambio supuestamente estaba usando el dinero del cliente para hacer apuestas de inversión arriesgadas a través de Alameda Research, una firma comercial fundada por Bankman-Fried.
A principios de esta semana, el juez que supervisa el caso de FTX acordó trasladar formalmente un caso de bancarrota del Capítulo 15 presentado por los liquidadores de las Bahamas de Nueva York a Delaware, manteniendo los nombres y direcciones de los 50 acreedores principales, a los que se les debía aproximadamente US$ 3.1 mil millones.
- Con información de Decrypto