El primer unicornio uruguayo dLocal volvió a estar bajo los reflectores por el señalamiento de presuntas maniobras irregulares en el mercado cambiario argentino. La Aduana Argentina evalúa poner en conocimiento a la Security Exchange Commission, ya que la compañía cotiza en el Nasdaq, informó Infobae y confirmaron a Forbes Uruguay fuentes de la Dirección General de Aduanas. Tras la publicación de esta información este viernes por la mañana, la cotización de la acción de dLocal cayó un 30% y luego se recuperó, pero de todos modos bajó un 17% en un día. Por su parte, la compañía fintech rechazó las acusaciones y dice no haber sido notificada por las autoridades.
Según lo informado desde el organismo argentino a Forbes, la empresa fue citada para detallar las solicitudes de giros al exterior por importación de servicios que fueron efectuados durante el año 2022, si bien al momento aún no se cumplió el plazo de cinco días hábiles para hacerlo.
“Su actividad local está plagada de operaciones intercompany”, indicó la fuente. Explicó que se advirtió que "casi todos sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta —donde está radicada la empresa— y Gran Bretaña. Los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP”, detallaron.
La hipótesis de la Aduana es que la empresa “aprovecha la brecha cambiaría en Argentina y saca dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad. Luego no liquida las divisas provenientes de sus exportaciones de servicios”.
Cuando abrió el mercado, las acciones de la fintech cotizaban a US$ 13.70 en la bolsa de Nueva York. Tras el anuncio de la investigación por parte del Estado argentino cayeron hasta llegar a US$ 9,68. Sin embargo, pasado el mediodía se recuperaron hasta llegar a US$ 11,50 y se mantuvieron en ese orden el resto de la jornada.
Esta es la segunda vez en menos de un año que las acciones reportan una caída tan abrupta. La primera ocurrió en noviembre del año pasado, salió a la luz un informe realizado por el fondo de cobertura Muddy Waters Capital en el que aseguraba que la empresa podría ser "un fraude". Este hecho llevó a que las acciones de la compañía cayeran hasta un 51% (US$ 21 a US$ 10,70) en el Nasdaq el día en que el informe fue publicado.
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El fondo apostó en corto en contra de dLocal, es decir, que se beneficia si el precio de las acciones de la empresa cae. A su vez, el fundador de Muddy Waters, Carson Block es investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU. entre otros vendedores en corto y fondos que coordinarían operaciones para manipular mercados.
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“Acusaciones engañosas”
A través de un comunicado, la empresa se refirió a la información dada a conocer este viernes, la que calificó como “acusaciones engañosas”. El cofundador de dLocal, Sergio Fogel, dijo hoy en entrevista con Forbes Uruguay que este artículo busca “generar muchísimo ruido”.
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“dLocal procesa pagos para comerciantes globales. Nuestras actividades están sujetas a las regulaciones gubernamentales específicas de cada moneda. En Argentina, la expatriación de fondos se realiza a través de sujetos obligados que siguen las normas del Banco Central de la República Argentina, conteniendo información detallada a nivel de transacción de pago”, indica el texto publicado en su página web.
En la misma línea, aseguraron que como parte sus actividades diarias, están “en estrecho contacto con las autoridades y existe un flujo continuo de información”. “En la medida en que las autoridades de Argentina (o cualquier otro país) nos notifiquen, nos involucramos de manera significativa y cooperamos con cualquier solicitud de las autoridades reguladoras. A la fecha, no hemos sido notificados por ninguna autoridad argentina con respecto a una investigación cambiaria”, agrega el comunicado.
Asimismo, la fintech afirmó que al momento se continúan procesando pagos “con normalidad” en Argentina, país en el que operan desde 2016 y donde tienen “una sólida presencia local con más de 150 empleados en numerosas oficinas”.
“dLocal está comprometida con la integridad de todas sus actividades comerciales y continuará enfocándose en brindar la mejor y más completa solución para nuestros comerciantes globales en cada mercado en el que operamos”, finalizaron.
Comunicado completo:
